بانک آرای دادگاه‌های خلق: نکات کلیدی ۱۷ رای در خصوص «جرم دادخواهی صوری»

Beijing Jingben Law Firm ۲۰۲۴-۰۳-۲۰ ۱۴:۰۶ پکن ۱. پرونده معاونت Wang در جعل ادله و اخلال Hu در شهادت شهود؛ عدم انطباق اقدامات مبتنی بر «تحریف جزئی» با عنوان مجرمانه دادخواهی صوری شناسه بایگانی: 2023-05-1-292-005 نکات کلیدی رای: بر اساس ماده ۳۰۷ مکرر ۱ قانون مجازات، هدف از جرم‌انگاری دادخواهی صوری، مقابله با اقداماتی است که در آن‌ها هیچ‌گونه رابطه حقوقی مدنی وجود ندارد و فرد با جعل و خلق یک رابطه حقوقی و ایجاد اختلاف مدنی موهوم، اقدام به طرح دعوای مدنی در دادگاه خلق می‌کند («خلق موضوع از اساس»). اقداماتی که صرفاً ماهیت «تحریف جزئی» دارند، فاقد عناصر متشکله این جرم بوده و از منظر حقوقی نباید مشمول جرم دادخواهی صوری دانسته شوند. نخست، بر اساس تفسیر لفظی از بند ۱ ماده ۳۰۷ مکرر ۱ قانون مجازات، واژه «جعل و خلق» دلالت بر ادعایی دارد که کاملاً فاقد مبنا بوده و از اساس وجود خارجی ندارد و حاصل خیال‌پردازی فرد است که ماهیتاً مترادف عناوینی چون ساختگی بودن و واهی بودن است. دوم، بر اساس اراده قانون‌گذار، هدف از پیش‌بینی این عنوان مجرمانه، برخورد قانونی با افرادی است که بدون برخورداری از حق اقامه دعوای مشروع، عامدانه واقعیت را جعل کرده و با ظاهرسازی خود را صاحب حق جلوه می‌دهند تا احکام دادگاه خلق را فریبکارانه اخذ کرده و به اهداف نامشروع خود دست یابند. در مواردی که رابطه حقوقی مدنی در واقعیت محقق است، فرد قانوناً از حق دادخواهی برخوردار بوده و دستکاری جزئی مدارک یا تحریف مبلغ دقیق تعهدات یا مهلت‌های ایفای آن، مشمول جرم دادخواهی صوری نخواهد بود. سوم، خروج اقدامات متضمن «تحریف جزئی» از شمول این عنوان مجرمانه، با ماهیت دادرسی‌های مدنی سازگار است؛ در شرایط فعلی که حجم دعاوی مدنی بسیار بالا و ماهیت آن‌ها پیچیده است، برخی خواهان‌ها با اظهارات غیرواقعی یا جعل ادله ارزش خواسته را افزایش می‌دهند که عموماً ناشی از تاکتیک‌های دادرسی در جهت حفظ بهتر حقوق است. اطلاق عنوان مجرمانه دادخواهی صوری به همه این موارد ممکن است به حق مشروع دادخواهی افراد آسیب زده و دایره سرکوب کیفری را بیش از حد گسترش دهد. در نهایت، تسری این جرم به تحریف‌های جزئی، دست‌یابی به معیاری مشخص برای محکومیت را دشوار می‌سازد. بنابراین، عدم تسری جرم به موارد تحریف جزئی، با قصد قانون‌گذار و الزامات رویه قضایی هم‌خوانی دارد. در این پرونده، هر دو متهم به عنوان خواهان و خوانده با تبانی قبلی، قبل و در حین دادرسی مدنی دست به جعل اسناد و اظهارات خلاف واقع زدند تا رای دادگاه را به دست آورند؛ این اقدام بر حسب مورد مشمول اخلال در شهادت شهود یا معاونت در جعل ادله خواهد بود. مستندات قانونی: مواد ۳۰۷، ۳۰۷ مکرر ۱ و بند ۱ ماده ۷۷ قانون مجازات جمهوری خلق چین دادگاه بدوی: دادگاه خلق شهرستان جیانگ‌شان استان چجیانگ، دادنامه کیفری شماره (۲۰۱۵)衢江刑初字第547号 (۲۷ مه ۲۰۱۶) دادگاه تجدیدنظر: دادگاه متوسط خلق شهر چوجو استان چجیانگ، قرار کیفری شماره (۲۰۱۶)浙08刑终163号 (۱۲ ژوئیه ۲۰۱۶) ۲. پرونده دادخواهی صوری Gao؛ تفکیک میان دعوای طاری/تعدد ساده و دعوای مشترک ضروری برای احراز دقیق جرم دادخواهی صوری در پرونده‌های دارای چند خواهان شناسه بایگانی: 2023-05-1-293-006 نکات کلیدی رای: در رویه قضایی، ماهیت پرونده‌های مدنی متفاوت است و احراز این‌که آیا عمل ارتکابی مصداق جعل رابطه حقوقی و ایجاد دعوای واهی است یا خیر، باید با تکیه بر اصول آیین دادرسی مدنی و با نگاه ماهوی به شرایط پرونده ارزیابی شود و نباید به بررسی‌های صوری و سطحی بسنده کرد. بر اساس ماده ۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی: «هرگاه یک یا هر دو طرف دعوا بیش از دو نفر باشند و موضوع دعوا واحد باشد، یا موضوع دعوا از یک سنخ بوده و دادگاه خلق تجمیع رسیدگی را لازم دانسته و طرفین موافقت کنند، رسیدگی مشترک خواهد بود.» بر اساس وحدت یا تعدد موضوع، دعاوی مشترک به دو دسته «تعدد ساده» (عادی) و «دعوای مشترک ضروری» تقسیم می‌شوند. در تعدد ساده، موضوع دعاوی هم‌سنخ است و به تشخیص دادگاه و با رضایت طرفین تجمیع می‌شود؛ اما در دعوای مشترک ضروری، موضوع دعوا ذاتاً واحد و مشترک است. احراز وقوع جرم دادخواهی صوری مستلزم تفکیک این دو نوع دعوا است. در دعوای مشترک ضروری، طرفین دارای حقوق یا تکالیف مشترک و جدایی‌ناپذیرند و عمل ارتکابی باید به صورت کلی و یکپارچه سنجیده شود. اما در تعدد ساده، هر خواهان دارای حق اقامه دعوای مستقل است و حتی در صورت تجمیع رسیدگی، دادگاه باید نسبت به حقوق و تکالیف هر یک جداگانه رای صادر کند. در نتیجه، در مواردی که چند خواهان دعوای مشترک عادی اقامه می‌کنند، باید عملکرد هر خواهان جداگانه بررسی شود تا مشخص گردد آیا در حق مستقل خود دست به ساختن واقعیت غیرواقعی زده است یا خیر. صرف این‌که اقدام برخی از خواهان‌ها از نوع «تحریف جزئی» بوده، مجوزی برای تسری این توصیف به تمام پرونده نخواهد بود. متهم Gao با تحریک دیگران، دادخواستی را با حضور ۲۲ خواهان علیه یک شرکت مصالح ساختمانی برای دریافت مطالبات کارگری ثبت کرد. از آنجا که خواسته آنان از یک سنخ بود، رسیدگی تجمیع شد. از میان ۲۲ نفر، ۱۲ نفر واقعاً کارگر شرکت بوده و استحقاق دریافت دستمزد را داشتند و افزایش ارقام دستمزد از سوی Gao از طریق جعل لیست حقوقی، مصداق «تحریف جزئی» بوده و فاقد وصف مجرمانه دادخواهی صوری است. اما ۱۰ خواهان دیگر هیچ رابطه استخدامی با شرکت نداشتند؛ از این رو جعل فیش‌های حقوقی و خلق رابطه کارگری برای این ۱۰ نفر مصداق «خلق موضوع از اساس» بوده و از مصادیق جرم دادخواهی صوری به شمار می‌رود. مستندات قانونی: ماده ۳۰۷ مکرر ۱ قانون مجازات جمهوری خلق چین دادگاه بدوی: دادگاه خلق شهرستان چانگ‌شینگ استان چجیانگ، دادنامه کیفری شماره (۲۰۱۶)浙0522刑初412号 (۱۷ اکتبر ۲۰۱۶) دادگاه تجدیدنظر: دادگاه متوسط خلق شهر هوجو استان چجیانگ، قرار کیفری شماره (۲۰۱۶)浙05刑终263号 (۱۲ دسامبر ۲۰۱۶) ۳. پرونده دادخواهی صوری Fu و Wu؛ جعل سفته برای اخذ گزارش اصلاحی، مصداق جرم دادخواهی صوری است شناسه بایگانی: 2023-05-1-293-007 نکات کلیدی رای: تبانی میان بستانکار و بدهکار با جعل واقعیت و صدور اسناد بدهی غیرواقعی جهت فرار از تعهدات مقرر در احکام قطعی دادگاه، مصداق جرم دادخواهی صوری است. در این پرونده، بدهکار به نام شرکت، اسناد بدهی ساختگی متعددی با اشخاص مختلف امضا کرده و دعوای مدنی مطرح نمود و از طریق گزارش اصلاحی و سازش ساختگی، دستور اصلاحی قاضی را اخذ کرد تا در مرحله اجرای احکام و تقسیم دارایی شرکت مشارکت کرده و سهم دیگر بستانکاران واقعی را کاهش دهد. اگرچه به دلیل عدم کفایت عواید مزایده املاک برای حقوق ممتاز، بستانکاران عادی نفعی نبردند، اما به دلیل اخلال در نظم قضایی، این اقدام مصداق دادخواهی صوری تلقی می‌شود. مستندات قانونی: بند ۱ ماده ۳۰۷ مکرر ۱ قانون مجازات جمهوری خلق چین دادگاه بدوی: دادگاه خلق منطقه جیندونگ شهر جین‌هوا استان چجیانگ، دادنامه کیفری شماره (۲۰۲۱)浙0703刑初200号 (۲۳ ژوئیه ۲۰۲۱) ۴. پرونده دادخواهی صوری Chen و Zheng؛ احراز وصف «موارد مشدده و شدید» در جرم دادخواهی صوری شناسه بایگانی: 2024-05-1-293-001 نکات کلیدی رای: ۱. طرح دعوای مدنی بر مبنای امور ساختگی که موجب شود دادگاه‌های خلق مکرراً فرایندهای دادرسی و اجرای احکام را فعال کنند و تردید شدید افکار عمومی نسبت به اقتدار قضایی را در پی داشته باشد، به ویژه زمانی که مرتکب پس از شناسایی توسط نهادهای قضایی نیز با انتقال صوری طلب به اقدامات خود ادامه دهد، به دلیل اخلال جدی در فرایند قضایی و آسیب زننده به اعتماد عمومی، مصداق «موارد مشدده و شدید» است. ۲. در مورد معاونان و شرکای جرم، باید انگیزه، میزان سوءنیت، نقش هر فرد و میزان ندامت سنجیده شده و بر اساس سیاست کیفری متناسب، مجازات متوازن و عادلانه صادر شود. مستندات قانونی: بند ۱ ماده ۳۰۷ مکرر ۱ قانون مجازات جمهوری خلق چین؛ مواد ۲ و ۳ تفسیر قضایی Supreme People's Court و Supreme People's Procuratorate پیرامون مسائل حقوقی رسیدگی به پرونده‌های کیفری دادخواهی صوری (سند شماره ۱۷ سال ۲۰۱۸) دادگاه بدوی: دادگاه خلق منطقه بائوشان در شانگهای، دادنامه کیفری شماره (۲۰۲۳)沪0113刑初281号 (۳۰ مارس ۲۰۲۳) ۵. پرونده دادخواهی صوری Zhou؛ نحوه احراز واقعیت‌های ساختگی در جرم دادخواهی صوری شناسه بایگانی: 2024-03-1-293-001 نکات کلیدی رای: احراز حقیقت ساختگی در دادخواهی صوری باید متکی بر ارزیابی ماهوی باشد و نباید به جنبه‌های شکلی محدود شود. «واقعیت» ناظر بر مبنایی است که دعوای مدنی بر اساس آن شکل گرفته و نقشی تعیین‌کننده در کلید خوردن دعوا دارد؛ «جعل و خلق واقعیت» به معنای سرهم‌کردن موضوعی از بنیان و بدون هیچ‌گونه مابه‌ازای خارجی است. مستندات قانونی: ماده ۳۰۷ مکرر ۱ قانون مجازات جمهوری خلق چین؛ ماده ۱ تفسیر قضایی Supreme People's Court و Supreme People's Procuratorate پیرامون مسائل حقوقی رسیدگی به پرونده‌های کیفری دادخواهی صوری (سند شماره ۱۷ سال ۲۰۱۸) دادگاه بدوی: دادگاه خلق شهرستان بوشینگ استان شاندونگ، دادنامه کیفری شماره (۲۰۲۲)鲁1625刑初105号 (۲۱ آوریل ۲۰۲۳) دادگاه تجدیدنظر: دادگاه متوسط خلق شهر بینجو استان شاندونگ، دادنامه کیفری شماره (۲۰۲۳)鲁16刑终77号 (۱۰ اوت ۲۰۲۳) ۶. پرونده دادخواهی صوری Zhang؛ شیوه اعمال اصل عطف‌به‌ماسبق نشدن قوانین مگر در موارد اخف در پرونده‌های دادخواهی صوری شناسه بایگانی: 2023-05-1-293-002 نکات کلیدی رای: معیار عبارت «مجازات سبک‌تر» در ماده ۱۲ قانون مجازات و ماده ۷ تفسیر قضایی Supreme People's Court در خصوص بازه زمانی اصلاحیه شماره ۹ قانون مجازات، مجازات قانونی مندرج در متن قانون برای هر جرم است، نه مجازات تعیینی و اعلامی دادگاه در حکم نهایی. اگر مجازات قانونی پیش‌بینی‌شده برای جرمی خفیف‌تر از جرم دیگر باشد، حتی چنانچه به دلیل مجازات‌های تکمیلی، حکم تعیینی نهایی برای متهم دشوارتر شود، نمی‌توان جرم دارای مجازات قانونی خفیف‌تر را جرم شدیدتر دانست. در ارزیابی شدت جرایم، ابتدا مجازات اصلی مقایسه می‌شود و در صورت برابری، مجازات‌های تکمیلی ملاک قرار می‌گیرد. مستندات قانونی: بند ۱ ماده ۳۰۷، بند ۱ ماده ۲۵، بند ۱ ماده ۶۷ قانون مجازات جمهوری خلق چین؛ ماده ۷ تفسیر Supreme People's Court درباره مسائل اثر زمانی اصلاحیه ۹ قانون مجازات؛ مواد ۱ و ۲ تفسیر Supreme People's Court درباره مسائل مربوط به ماده ۱۲ قانون مجازات دادگاه بدوی: دادگاه خلق شهر لین‌های استان چجیانگ، دادنامه کیفری شماره (۲۰۱۶)浙1082刑初555号 (۲۳ اوت ۲۰۱۶) دادگاه تجدیدنظر: دادگاه متوسط خلق شهر تایجو استان چجیانگ، قرار کیفری شماره (۲۰۱۶)浙10刑终943号 (۵ دسامبر ۲۰۱۶) ۷. پرونده کلاهبرداری Pang و Xu؛ تلاقی جرم کلاهبرداری و دادخواهی صوری در پرونده‌های «وام‌دهی متقلبانه و دام‌گستر» شناسه بایگانی: 2023-04-1-222-015 نکات کلیدی رای: هرگاه مرتکب در پرونده‌های موسوم به «وام‌دهی متقلبانه و دام‌گستر» بدون استفاده مستقیم از خشونت یا تهدید آشکار، عمدتاً از راه جعل اسناد میزان بدهی را به شکل صوری افزایش داده و سپس با استفاده از دادخواهی صوری اموال قربانی را تصاحب کند، اقدامات وی هم‌زمان مصداق کلاهبرداری، دادخواهی صوری و معاونت در جعل ادله است که بر اساس قاعده تعدد معنوی، مجازات جرم شدیدتر یعنی کلاهبرداری اعمال خواهد شد. مستندات قانونی: مواد ۲۶۶، ۳۰۷ مکرر ۱ و بند ۲ ماده ۳۰۷ قانون مجازات جمهوری خلق چین دادگاه بدوی: دادگاه خلق منطقه اینجو شهر نینگبو استان چجیانگ، دادنامه کیفری شماره (۲۰۲۱)浙0212刑初647号 (۱۹ اوت ۲۰۲۱) ۸. پرونده دادخواهی صوری Zheng و دیگران؛ استفاده از دادخواهی صوری برای ثبت مطالبات ورشکستگی واهی شناسه بایگانی: 2023-05-1-293-012 نکات کلیدی رای: چنانچه فرد با جعل دیون اقدام به طرح دعوای مدنی نموده و با استناد به رای قطعی حاصل از این ادعای واهی، در فرایند ورشکستگی شرکت اقدام به ثبت مطالبات واهی کند تا سهم بیشتری از اموال به دست آورد یا دارایی‌های شرکت را خارج کند، این اقدام مصداق صریح «طرح دعوای مدنی بر اساس امور ساختگی» طبق بند ۱ ماده ۳۰۷ مکرر ۱ قانون مجازات و یک دادخواهی صوری کلاسیک است. مستندات قانونی: بند ۱ ماده ۳۰۷ مکرر ۱، بند ۱ ماده ۲۵، بندهای ۱ و ۴ ماده ۲۶، بند ۱ ماده ۶۷، بندهای ۱ و ۳ ماده ۷۲، بندهای ۲ و ۳ ماده ۷۳ و ماده ۶۴ قانون مجازات؛ ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری جمهوری خلق چین دادگاه بدوی: دادگاه خلق شهر چانگ‌شو استان جیانگسو، دادنامه کیفری شماره (۲۰۲۲)苏0581刑初1259号 (۲ نوامبر ۲۰۲۲) ۹. پرونده دادخواهی صوری Ke و دیگران؛ احراز عنوان «اخلال شدید در روند عادی قضایی یا آسیب جدی به اعتماد عمومی قضایی» شناسه بایگانی: 2023-05-1-293-001 نکات کلیدی رای: ساختگی نشان دادن دیون و پنهان‌سازی و انتقال اموال که منجر به خودکشی بستانکار واقعی شود، مصداق برهم زدن نظم قضایی، وهن شدید شأن دستگاه قضا، تضییع حقوق دیگر طلبکاران با بازخورد اجتماعی بسیار منفی و آسیب به اعتبار محاکم بوده و از مصادیق «موارد مشدده و شدید» تلقی می‌شود. مستندات قانونی: ماده ۳۰۷ مکرر ۱ قانون مجازات جمهوری خلق چین دادگاه بدوی: دادگاه خلق شهر دایه استان هوبی، دادنامه کیفری شماره (۲۰۲۲)鄂0281刑初412号 (۱۱ اوت ۲۰۲۲) دادگاه تجدیدنظر: دادگاه متوسط خلق شهر هوانگ‌شی استان هوبی، قرار کیفری شماره (۲۰۲۲)鄂02刑终147号 (۲۷ اکتبر ۲۰۲۲) ۱۰. پرونده کلاهبرداری Zhu و Li؛ تعیین مجازات برای دادخواهی صوری از نوع «فریب یک‌طرفه» شناسه بایگانی: 2023-05-1-222-008 نکات کلیدی رای: ۱. در مواردی که دادخواهی صوری به صورت «فریب یک‌طرفه» رخ می‌دهد، نهادی که در اثر واقعیت ساختگی فریب می‌خورد دادگاه خلق است. دادگاه در اثر این فریب، اموال خوانده را منتقل یا تصرف می‌کند و زیان‌دیده واقعی خوانده دعوا است. در این شرایط فریب‌خورده (دادگاهِ منتقل‌کننده مال) و مال‌باخته تفکیک شده‌اند. در حقوق به این وضعیت «کلاهبرداری سه‌جانبه» گفته می‌شود و مرتکب می‌تواند با عنوان مجرمانه کلاهبرداری تحت پیگرد قرار گیرد. ۲. اگر اقدام به دادخواهی صوری مبتنی بر فریب یک‌طرفه پیش از لازم‌الاجرا شدن اصلاحیه نهم قانون مجازات روی داده و پرونده تا پیش از آن تاریخ مختومه نشده باشد، طبق قانون حاکم در زمان وقوع، عمل ارتکابی تحت عنوان کلاهبرداری مجازات می‌شود. مستندات قانونی: مواد ۲۳، بند ۱ ماده ۲۵، بندهای ۱ و ۴ ماده ۲۶، مواد ۲۷، بند ۳ ماده ۶۷، بندهای ۱ و ۳ ماده ۷۲، بندهای ۲ و ۳ ماده ۷۳ و ماده ۲۶۶ قانون مجازات؛ بند ۲ ماده ۷ تفسیر قضایی Supreme People's Court درباره مسائل اثر زمانی اصلاحیه ۹؛ بند ۲ از فراز ۱ ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه بدوی: دادگاه خلق منطقه لیاندو شهر لیشوی استان چجیانگ، دادنامه کیفری شماره (۲۰۱۵)丽莲刑初字第878号 (۲ مارس ۲۰۱۶) دادگاه تجدیدنظر: دادگاه متوسط خلق شهر لیشوی استان چجیانگ، دادنامه کیفری شماره (۲۰۱۶)浙11刑终69号 (۹ دسامبر ۲۰۱۶) ۱۱. پرونده کارخانه بلبرینگ‌سازی علیه Shan؛ لزوم رعایت شرایط قانونی در طرح شکایت کیفری مستقیم (شکایت خصوصی) از سوی قربانیان دادخواهی صوری شناسه بایگانی: 2023-05-1-293-004 نکات کلیدی رای: بر اساس قوانین مربوطه، بزه‌دیدگان جرایم دادخواهی صوری حق طرح شکایت مستقیم در دادگاه را دارند. برای جلوگیری از سوءاستفاده از این حق و پیشگیری از تبدیل آن به ابزاری برای ایذاء و اخلال در دادرسی مدنی، شرایط قانونی طرح دعوای خصوصی باید با دقت کامل احراز شود. این شرایط عبارتند از: نخست، حقوق جانی یا مالی شاکی در اثر این اقدام مجرمانه مستقیماً تضییع شده باشد (اهلیت و سمت شاکی). دوم، ادله کافی برای اثبات این‌که مشتکی‌عنه باید به دلیل آسیب به حقوق شاکی تحت تعقیب کیفری قرار گیرد، ارائه شود (شرط اثباتی). سوم، مدرکی دال بر این‌که شاکی پیش‌تر نزد نهادهای انتظامی یا دادستانی خلق طرح شکایت کرده و آن مراجع از پیگرد خودداری کرده‌اند، پیوست باشد (شرط شکلی). مستندات قانونی: ماده ۳۰۷ مکرر ۱ قانون مجازات و ماده ۲۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه بدوی: دادگاه خلق شهرستان جیاشان استان چجیانگ، قرار کیفری شماره (۲۰۱۵)嘉善刑受字初字第00002号 (۲ دسامبر ۲۰۱۵) دادگاه تجدیدنظر: دادگاه متوسط خلق شهر جیاشینگ استان چجیانگ، قرار کیفری شماره (۲۰۱۵)浙嘉刑受终字第00010号 (۲۸ دسامبر ۲۰۱۵) ۱۲. پرونده دادخواهی صوری Zhou و دیگران؛ انتقال اموال برای فرار از دیون به واسطه دادخواهی صوری شناسه بایگانی: 2023-05-1-293-008 نکات کلیدی رای: تبانی جهت ایجاد دیون موهوم و ثبت دعوای واهی در دادگاه خلق برای فرار از بدهی، منطبق با عنوان مجرمانه دادخواهی صوری است. این اقدام مستقیماً حقوق بستانکاران و نظم قضایی را هدف قرار داده و دارای خطرات اجتماعی بالاست. در تعدد شرکا و معاونان، باید بر اساس تفکیک نقش‌ها، مجازات متناسب تعیین شود؛ طراحان اصلی، مجریان و منتفعان مالی باید با اشد مجازات روبه‌رو شوند و در اعطای تعلیق اجرای مجازات، نوع جرم و آثار سوء آن باید دقیقاً بررسی شود. مستندات قانونی: بند ۱ ماده ۳۰۷ مکرر ۱، مواد ۳۱۲، ۳۰۵، بند ۱ ماده ۲۵، بندهای ۱ و ۴ ماده ۲۶، ۲۷، بند ۳ ماده ۶۷، مواد ۵۲، ۵۳، ۴۷، بندهای ۱ و ۳ ماده ۷۲، مواد ۷۳ و ۶۴ قانون مجازات؛ ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه بدوی: دادگاه خلق بخش چنگدو منطقه جدید تیانفو در سیچوان، دادنامه کیفری شماره (۲۰۲۱)川0192刑初226号 (۲۷ اوت ۲۰۲۱) ۱۳. اختلاف بر سر قرارداد وام میان شرکت A و شرکت‌های B، C، D و Chen؛ جعل بدهی‌های بین‌شرکتی توسط مدیران با هدف دادخواهی صوری شناسه بایگانی: 2023-16-2-103-003 نکات کلیدی رای: تبانی طرفین برای انحراف دادرسی یا سازش‌های صوری، آسیب رساندن به روند طبیعی دادگستری، اتلاف منابع عمومی قضایی و دور زدن حقوق سایر بستانکاران، از مصادیق اخلال در دادرسی مدنی به شمار می‌رود. مستندات قانونی: بند ۱ ماده ۳۰۷ قانون مجازات؛ مواد ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۸، ۱۲۲ و بند ۱ ماده ۱۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی؛ مواد ۱۸۴ و بند ۱ فراز ۳ ماده ۲۰۸ تفسیر Supreme People's Court پیرامون قانون آیین دادرسی مدنی؛ شیوه‌نامه کاری Supreme People's Court در خصوص پیشگیری و مبارزه با دادخواهی صوری دادگاه بدوی: دادگاه متوسط خلق ولایت خودمختار دیچینگ تبتی در یون‌نان، سازش‌نامه شماره (۲۰۱۶)云34民初15号 (۱۹ دسامبر ۲۰۱۶) فرجام‌خواهی: دادگاه متوسط خلق ولایت خودمختار دیچینگ تبتی، دادنامه مدنی شماره (۲۰۲۲)云34民再8号 (۱۷ فوریه ۲۰۲۳) تنبیه انضباطی قضایی: دادگاه متوسط خلق ولایت خودمختار دیچینگ تبتی، تصمیم‌نامه شماره (۲۰۲۳)云34司惩1号 (۱۷ فوریه ۲۰۲۳) ۱۴. پرونده دادخواهی صوری Hu و Tao؛ اعتراض شخص ثالث و دعوای اعتراض ثالث اجرایی بر مبنای امور موهوم شناسه بایگانی: 2023-05-1-293-010 نکات کلیدی رای: اعتراض به اجرای احکام یا اقامه دعوای اعتراض شخص ثالث در مرحله اجرای احکام بر پایه ادعاهای ساختگی، دادخواهی صوری محسوب می‌شود. استفاده از این ابزار برای متوقف کردن فرایند اجرای احکام قطعی دادگاه و کمک به فرار بدهکار از پرداخت، صدمه شدید به عدالت اجرایی و بستانکاران وارد می‌کند. محاکم باید در بررسی سرنخ‌های حاصل از گزارش‌های مردمی و شکواییه‌های بستانکاران هوشیارانه عمل کرده و تبانی‌های پنهانی را شناسایی نمایند. مستندات قانونی: بندهای ۱ و ۳ ماده ۳۰۷ مکرر ۱، بند ۱ ماده ۲۵، بند ۳ ماده ۶۷ و بند ۱ ماده ۷۲ قانون مجازات دادگاه بدوی: دادگاه خلق شهرستان شین‌شیان استان هنان، دادنامه کیفری شماره (۲۰۱۸)豫1523刑初31号 (۱۱ فوریه ۲۰۱۸) ۱۵. پرونده دادخواهی صوری Liu و Yang؛ مسدود کردن اجرای احکام علیه اموال توقیف‌شده از طریق دادخواهی صوری شناسه بایگانی: 2023-05-1-293-009 نکات کلیدی رای: ۱. مرحله اجرای احکام، فرایند نهایی استیفای حقوق اصحاب دعوا است. در این مرحله ادعاهای اعتراض ثالث بستری متداول برای دادخواهی صوری است؛ به ویژه زمانی که معترض با محکوم‌علیه دارای نسبت خانوادگی یا منافع مشترک باشد، دادگاه باید پرونده را با دقت مضاعف بررسی کند. ۲. با احراز وجود سرنخ‌های مجرمانه، دادگاه ضمن اقدام حقوقی برای اصلاح فرایند دادرسی، مکلف است پرونده را جهت تحقیقات به نهادهای انتظامی ارجاع دهد. مستندات قانونی: ماده ۳۰۷ مکرر ۱، مواد ۲۵، ۶۷، ۵۲ و ۵۳ قانون مجازات دادگاه بدوی: دادگاه خلق منطقه لیائوچونگ شهر شنیانگ استان لیائونینگ، دادنامه کیفری شماره (۲۰۲۱)辽0115刑初203号 (۱۷ دسامبر ۲۰۲۱) ۱۶. پرونده دادخواهی صوری Zhou؛ جعل مطالبات حقوق و دستمزد کارکنان با هدف فرار از پرداخت دیون شناسه بایگانی: 2023-05-1-293-011 نکات کلیدی رای: ۱. ساختن پرونده‌های صوری دستمزد کارگری از سوی مدیران شرکت‌ها برای سوءاستفاده از اولویت مطالبات کارگری و خروج دارایی‌ها، جرم بوده و مسئولیت در پی دارد. پیش از ارجاع امر به پلیس، دادگاه‌های خلق می‌توانند بر مبنای قانون آیین دادرسی مدنی مرتکب را جریمه یا بازداشت کنند که بعداً در صورت صدور حکم جزایی یا حبس، مدت بازداشت یا میزان جریمه از مجازات‌های تعیینی کسر خواهد شد. ۲. در صورت کشف این رفتار در حین دادرسی مدنی، دادگاه می‌تواند به موازات باز شدن پرونده کیفری، از ضمانت‌اجراهای مالی مدنی نیز برای توقف فوری تخلف استفاده کند. مستندات قانونی: بند ۱ ماده ۳۰۷ مکرر ۱، مواد ۷۲، ۷۳، بند ۳ ماده ۶۷، مواد ۵۲ و ۵۳ قانون مجازات دادگاه بدوی: دادگاه خلق منطقه پینگ‌شان شهر شنژن استان گوانگ‌دونگ، دادنامه کیفری شماره (۲۰۲۱)粤0310刑初348号 (۱۳ سپتامبر ۲۰۲۱) ۱۷. پرونده دادخواهی صوری Zhang؛ تعیین مصادیق وضعیت «موارد مشدده و شدید» در جرم دادخواهی صوری شناسه بایگانی: 2023-05-1-293-003 نکات کلیدی رای: در پرونده‌های مبتنی بر تصاحب متقلبانه اموال، تصاحب نامشروع معادل یا بیش از ۱۰۰ هزار یوآن مشمول «موارد مشدده و شدید» بوده و مستوجب مجازات درجه دوم است. در دعاوی معطوف به فرار از بدهی، چنانچه مانع از وصول مطالبات دیگران به ارزش حداقل ۱ میلیون یوآن شود، یا ارزش اموالی که داوطلبانه یا با اجبار اجرایی دادگاه از ید محکوم خارج شده معادل یا بیش از ۱ میلیون یوآن باشد، وضعیت «موارد مشدده و شدید» محقق است. در مواردی نیز که اقدام به دادخواهی صوری با مقاصد دیگر انجام گرفته ولی اثری مشابه فرار از بدهی داشته و ارزش اموال متأثر از آن به ۱ میلیون یوآن یا بیشتر برسد، مجازات تشدید شده اعمال می‌شود. مستندات قانونی: ماده ۳۰۷ مکرر ۱ قانون مجازات؛ تفسیر Supreme People's Court و Supreme People's Procuratorate پیرامون مسائل حقوقی پرونده‌های دادخواهی صوری دادگاه بدوی: دادگاه خلق شهر ییشینگ استان جیانگسو، دادنامه کیفری شماره (۲۰۱۶)苏0282刑初636号 (۴ اوت ۲۰۱۶)