پلیس هنگ‌کنگ پرونده مشکوک به کلاهبرداری عرضه اولیه سهام مرتبط با ZD Group را بررسی می‌کند
نوشته Wang Xiaoqing
پلیس هنگ‌کنگ در حال تحقیق درباره پرونده‌ای مشکوک به کلاهبرداری مرتبط با شرکت سرمایه‌گذاری ZD Group است؛ این شرکت بازخرید وجوه در صندوق‌های تجمیعی اختصاص‌یافته به عرضه‌های اولیه عمومی (IPO) در این منطقه را متوقف کرده است.
پلیس به کای‌شین اعلام کرد که بخش جرایم Wan Chai رسیدگی به این پرونده را بر عهده دارد و تا روز دوشنبه، ۳۹ سرمایه‌گذار شکایت‌های خود را ثبت کرده‌اند.
این بحران خطرات طرح‌های سرمایه‌گذاری غیرشفاف فرامرزی را برجسته می‌کند؛ جایی که سرمایه‌گذاران خرد از سرزمین اصلی چین و هنگ‌کنگ به امید دستیابی به بازدهی ثابت از طریق سرمایه‌گذاری به‌صورت سهام‌دار کلیدی (Cornerstone) یا اصلی (Anchor) در عرضه‌های اولیه، سرمایه‌های خود را به ZD Group واگذار کردند.
خلاصه رویدادها
- پلیس هنگ‌کنگ در پی تعلیق بازخرید وجوه صندوق‌های عرضه اولیه توسط شرکت سرمایه‌گذاری ZD Group، تحقیقات درباره پرونده مشکوک به کلاهبرداری در این مجموعه را آغاز کرده است.
- تا روز دوشنبه ۳۹ سرمایه‌گذار شکایت ثبت کرده‌اند؛ مسدود شدن حساب‌های زیرمجموعه وابسته به این شرکت یعنی Renascence Global Capital، مانع از پرداخت مطالبات شده است.
- در بحبوحه خطرات ناشی از طرح‌های غیرشفاف فرامرزی، این شرکت وابسته دو مدیر مستقل و یک مؤسسه حسابرسی قضایی را برای راستی‌آزمایی دارایی‌ها منصوب کرده است. گاه‌شمار وقایع ۲۰۲۶: پلیس هنگ‌کنگ تحقیقات درباره کلاهبرداری احتمالی مرتبط با ZD Group را آغاز کرد؛ این شرکت پیش‌تر بازخرید صندوق‌های تجمیعی ویژه عرضه‌های اولیه عمومی در این منطقه را متوقف کرده بود. ۵ ژانویه ۲۰۲۶ (دوشنبه): به گفته پلیس، تا این تاریخ ۳۹ سرمایه‌گذار شکایت رسمی خود را ارائه کردند. ۲۰۲۶: حساب‌های بانکی متعلق به یکی از صندوق‌های زیرمجموعه Renascence Global Capital (از شرکت‌های وابسته به ZD Group) مسدود شد و تمامی پرداخت‌ها متوقف گردید؛ این مسدودی با تحقیقات پلیس مرتبط است. ژوئیه ۲۰۲۶: این شرکت وابسته دو مدیر مستقل—از جمله یکی از کارشناسان سابق مبارزه با کلاهبرداری پلیس—را منصوب و یک مؤسسه حسابرسی قضایی مستقل را استخدام کرد تا دارایی‌ها و جریان‌های مالی صندوق را راستی‌آزمایی کنند.
