سوءپیشینه مصرف مواد مخدر و ۵.۹ میلیون یوآن تراکنش بانکی پس از مفقود شدن کارت شناسایی؛ پرونده در دست بررسی است
خانم Pang، متولد دهه ۱۹۹۰ و ساکن نینگبو در استان چجیانگ، به‌طور اتفاقی متوجه شد که سابقه‌ای از «مصرف مواد مخدر» به نام او در منطقه پانیو واقع در گوانگژو ثبت شده است؛ علاوه بر این، یک کارت تأمین اجتماعی در پوتیان واقع در استان فوجیان به نام او صادر شده که گردش مالی آن به نزدیک ۵.۹ میلیون یوآن می‌رسد. این در حالی است که وی پیش از این هرگز به پانیو در گوانگژو یا پوتیان در فوجیان سفر نکرده بود.
گردش مالی کارت تأمین اجتماعی به حدود ۵.۹ میلیون یوآن رسیده است
به گفته خانم Pang، در سال ۲۰۱۵ هنگام تعویض کارت شناسایی، بسته پستی حاوی مدرک شناسایی او مفقود شد و او پس از آن کارت المثنی دریافت کرد. وی گمان می‌کند که ثبت سابقه سوءمصرف مواد مخدر و صدور کارت تأمین اجتماعی در پوتیان، ناشی از سوءاستفاده از همان کارت شناسایی مفقودشده در مرسوله پستی بوده است.
خانم Pang می‌گوید کارت شناسایی او در سال ۲۰۱۵ هنگام ارسال پستی مفقود شده بود
بر اساس «برگه ابطال مجازات اداری» صادره از Panyu Branch of Guangzhou Public Security Bureau در ژوئیه ۲۰۲۶، مشخص شد که در تاریخ ۱۳ آوریل ۲۰۱۹ زنی به نام Xiao در خانه‌ای استیجاری در شهرک شیلو در منطقه پانیو اقدام به مصرف مواد مخدر کرده بود. Xiao با پنهان کردن هویت واقعی خود، از هویت خانم Pang سوءاستفاده کرده بود. پس از بررسی، مشخص شد اطلاعات هویتی مرتکب در حکم مجازات اشتباه بوده و این تصمیم ابطال شد.
در آوریل ۲۰۱۹، فرد مصرف‌کننده با جعل هویت خانم Pang باعث ثبت سابقه مصرف مواد مخدر به نام او شد
در رابطه با صدور کارت تأمین اجتماعی با هویت جعلی خانم Pang، طبق «ابلاغیه تشکیل پرونده» صادره از Xiuyu Branch of Putian Public Security Bureau در اواسط مارس ۲۰۲۶، به دلیل وقوع جرم و لزوم پیگرد کیفری، پرونده‌ای با موضوع اخلال در مدیریت کارت‌های اعتباری گشوده شده است. اوایل اکتبر ۲۰۲۶، مأموران این اداره به پنگ‌پای اعلام کردند که پلیس محلی پرونده را با جدیت پیگیری می‌کند و تحقیقات همچنان در جریان است.
اطلاعات کارت شناسایی خانم Pang که هنگام صدور کارت تأمین اجتماعی در پوتیان ثبت شده بود
کارت تأمین اجتماعی مذکور توسط Putian Rural Commercial Bank صادر شده است. در اوایل اکتبر ۲۰۲۶، یکی از مسئولان این بانک در پاسخ به پنگ‌پای اظهار داشت که پس از دریافت گزارش خانم Pang، تحقیقات داخلی بلافاصله آغاز شد و افراد خاطی طبق مقررات داخلی بانک توبیخ شدند.
این مقام مسئول افزود که بانک پیش‌تر رسماً از خانم Pang عذرخواهی کرده و تمایل خود را برای پذیرش مسئولیت قانونی اعلام کرده است، اما مطالبات وی فراتر از حدود مسئولیت بانک است و به همین دلیل تاکنون توافقی حاصل نشده است. بانک آماده ادامه مذاکرات است، اما در صورت عدم توافق، پیشنهاد می‌کند موضوع از مسیر قضایی پیگیری شود.
ثبت سوءپیشینه مواد مخدر ناشی از جعل هویت بوده است
خانم Pang تأکید دارد که هرگز مواد مخدر مصرف نکرده و پیش از این به منطقه پانیو در گوانگژو نیز سفر نکرده است. او پس از بازگشت به نینگبو، ماجرا را به پلیس گزارش داد و با پلیس پانیو در گوانگژو تماس گرفت. با همکاری پلیس نینگبو، نمونه زیستی او برای پلیس پانیو ارسال شد. پس از چندین بار پیگیری، در مارس ۲۰۲۰ پلیس پانیو به صورت شفاهی اعلام کرد که مشکل حل شده است، اما پاسخی کتبی ارائه نداد.
در مارس ۲۰۲۶، اداره پلیس منطقه شیویو در پوتیان پرونده‌ای درباره جعل هویت برای دریافت کارت تأمین اجتماعی تشکیل داد
خانم Pang با ناکافی دانستن این اقدام، پیگیری حقوقی خود را ادامه داد.
در ژوئن ۲۰۲۶، بر اساس ابلاغیه‌ای از سوی Panyu Branch of Guangzhou Public Security Bureau، هویت مجرم در حکم مجازات سال ۲۰۱۹ اصلاح و مشخصات Xiao جایگزین مشخصات خانم Pang شد. با این حال، خانم Pang معتقد بود صرف اصلاح مشخصات بدون لغو رسمی حکم کافی نیست و ممکن است همچنان سابقه سوءپیشینه برای او مشکل‌ساز شود. به همین دلیل وی خواستار لغو کامل حکم شد.
در ۲۰ ژوئیه ۲۰۲۶، در پی صدور برگه لغو مجازات اداری، پلیس پانیو رسماً اعلام کرد که آزمایش مت‌آمفتامین Xiao در سال ۲۰۱۹ مثبت بوده و او با پنهان کردن هویت خود، مشخصات خانم Pang را ارائه داده است؛ بنابراین به دلیل درج نادرست مشخصات، حکم مجازات اداری قبلی باطل اعلام شد.
خانم Pang با تأکید بر لزوم برخورد با مقصران این سهل‌انگاری، در ژوئیه ۲۰۲۶ شکایتی علیه Shilou Police Station در پانیو گوانگژو تنظیم کرد. این پرونده هنوز به مرحله رسیدگی در دادگاه نرسیده است.
در ژوئیه ۲۰۲۶، کارشناسی خط تأیید کرد که امضای فرم صدور کارت تأمین اجتماعی متعلق به خانم Pang نبوده است
صدور کارت تأمین اجتماعی با گردش مالی نزدیک به ۵.۹ میلیون یوآن
علاوه بر سوءپیشینه مواد مخدر، خانم Pang متوجه مورد دیگری از جعل هویت خود شد.
به گفته وی، در اوایل سال ۲۰۲۶ و هنگام سفر به زادگاهش، دریافت که یک کارت تأمین اجتماعی در پوتیان واقع در استان فوجیان به نام او وجود دارد؛ شهری که هرگز به آن سفر نکرده بود. او سپس موضوع را به پلیس پوتیان گزارش داد.
در اواسط مارس ۲۰۲۶، Xiuyu Branch of Putian Public Security Bureau با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که به دلیل وقوع جرم و ضرورت پیگرد کیفری، تحقیقات در این پرونده را آغاز کرده است.
این کارت توسط Putian Rural Commercial Bank صادر شده بود. بر اساس فرم درخواست افتتاح حساب و خدمات جامع، کارت در ۱۹ دسامبر ۲۰۱۹ با نام و نشانی زادگاه خانم Pang در سیچوان و همراه با یک شماره تلفن همراه متعلق به دونگ‌گوان ثبت شده بود.
بررسی گردش حساب نشان می‌دهد در همان روز افتتاح، چند تراکنش اندک انجام شد و پس از آن، واریز و برداشت‌های مکرر تا آوریل ۲۰۲۵ ادامه یافت. در مجموع بیش از ۱۶۰۰ فقره تراکنش با گردش مالی نزدیک به ۵.۹ میلیون یوآن ثبت شده است. خانم Pang اعلام کرد بیشتر این وجوه به مقصد دونگ‌گوان منتقل شده‌اند.
در ابتدا، بانک اعلام کرده بود مشخص نیست درخواست توسط خود او ثبت شده یا خیر؛ بنابراین درخواست کارشناسی خط ارائه شد. در اواخر ژوئیه ۲۰۲۶، نظریه کارشناسی Xiuyu Branch of Putian Public Security Bureau نشان داد که امضای روی فرم درخواست به هیچ وجه متعلق به خانم Pang نیست. پس از آن، Putian Rural Commercial Bank حساب مربوطه را مسدود کرد.
مفقود شدن کارت شناسایی در ده سال گذشته؛ چگونگی صدور کارت همچنان در دست بررسی است
خانم Pang یادآوری می‌کند که در سال ۲۰۱۵ هنگام تعویض کارت ملی نسل دوم، درخواست خود را در زادگاهش در سیچوان ثبت کرد، اما کارت ارسالی به مقصد نینگبو در چجیانگ در مسیر پست مفقود شد و او ناچار به دریافت کارت المثنی شد. پس از سال ۲۰۲۰ نیز به دلایلی نظیر مفقودی مجدد و تغییر محل سکونت، چند بار کارت جدید دریافت کرده بود.
در آوریل ۲۰۲۶، پلیس باژونگ در سیچوان گواهی داد که وی در آوریل ۲۰۱۵ درخواست تعویض داده و در سپتامبر همان سال کارت المثنی گرفته است. خانم Pang بر این باور است که هر دو مورد سوءاستفاده با استفاده از کارت مفقودشده سال ۲۰۱۵ صورت گرفته است. با انقضای اعتبار آن کارت در آوریل ۲۰۲۵، تراکنش‌های کارت تأمین اجتماعی نیز متوقف شده بود.
وی معتقد است با توجه به اینکه هرگز در پوتیان حضور یا اشتغال نداشته و سابقه بیمه‌ای در آنجا ندارد، چگونگی صدور این کارت دارای ابهامات اساسی است.
در پاسخ به اعتراض او، اداره منابع انسانی و تأمین اجتماعی پوتیان (Putian Human Resources and Social Security Bureau) در فوریه ۲۰۲۶ اعلام کرد که در سامانه مدیریت کارت، دو درخواست در تاریخ ۱۹ دسامبر ۲۰۱۹ ثبت شده بود که اولی ابطال و دومی تأیید شده است، اما حسابی به بیمه درمانی متصل نشده است.
در سپتامبر ۲۰۲۶، این اداره در پاسخ تکمیلی توضیح داد که از ماه مه ۲۰۱۵، برای تسهیل صدور فوری کارت، اتصال اجباری کارت تأمین اجتماعی به حساب‌های بانکی برداشته شد و وظایف بیمه‌ای و مالی تفکیک شدند. بر اساس مقررات سال ۲۰۱۸، اختیارات ثبت و صدور کارت به شعب بانک‌های همکار واگذار شده است. کارکنان بانک مستقیماً به سامانه دسترسی دارند و اطلاعات هویتی را برای افتتاح حساب مالی استخراج می‌کنند؛ بنابراین بررسی مدارک و انطباق آن با قوانین افتتاح حساب بر عهده نهادهای مالی و نظارتی بانکی است.
پاسخ بانک پیرامون نقص در احراز هویت؛ ادامه تحقیقات پلیس
در اکتبر ۲۰۲۶، Putian Rural Commercial Bank در پاسخ به پنگ‌پای اعلام کرد که در بررسی‌های داخلی مشخص شد متصدی باجه پس از بررسی اصالت و اعتبار کارت شناسایی در سامانه اقدام به افتتاح حساب کرده، اما در احراز هویت دقیق متقاضی کوتاهی صورت گرفته است. بانک به دلیل مشکلات پیش‌آمده رسماً از خانم Pang عذرخواهی کرده و آمادگی خود را برای پذیرش مسئولیت قانونی اعلام داشته است. نتایج نهایی به تحقیقات پلیس موکول شده است.
پاسخ مکتوب نهاد تأمین اجتماعی پوتیان به موضوع صدور کارت
بانک اعلام کرد که در تاریخ ۶ اوت ۲۰۲۶ متصدی باجه و رئیس شعبه وقت را طبق ضوابط داخلی توبیخ کرده است. همچنین از سال ۲۰۲۰ سامانه‌های بازشناسی چهره و تطبیق هویت سیم‌کارت برای جلوگیری از افتتاح حساب‌های جعلی به کار گرفته شده‌اند. مسئولان بانک افزودند تا این لحظه خسارت مالی مستقیمی به خانم Pang وارد نشده، اما فرآیندهای احراز هویت بازنگری و تشدید شده است.
بانک اعلام کرده که تاکنون بیش از ۲۰ بار از طریق جلسات حضوری، وکلا و نهادهای میانجی‌گری با شاکی گفتگو کرده و پیشنهاد جبران هزینه‌های سفر و روزهای کاری ازدست‌رفته را داده است، اما به دلیل فراتر بودن مطالبات شاکی از تعهدات بانک، توافقی حاصل نشده است.
خانم Pang می‌گوید نگران پیامدهای حقوقی آتی این پرونده است و خواستار پذیرش مسئولیت کامل از سوی بانک بوده و به همین دلیل پیشنهاد مصالحه فعلی را نپذیرفته است. وی در صورت عدم توافق، پیگیری از طریق دادگاه حقوقی را مد نظر دارد و خواستار تسریع پلیس پوتیان در بازداشت متهمان است.
در اوایل اکتبر ۲۰۲۶، مسئولان Xiuyu Branch of Putian Public Security Bureau به پنگ‌پای تأکید کردند که این پرونده با جدیت کامل در دست رسیدگی و پیگیری پلیسی قرار دارد.